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公安部公布2012年十大开设赌场典型案件【2】

来源:本站 作者: 发布时间:2018-09-29 01:16:51 人气: [ ] 查看评论

  8月中旬,江苏省扬州市局治安支队按照公安部“三打三清”的工作要求,深挖查证一起涉赌博机案,循线梳理涉嫌研发、生产、销售赌博机的上游线月中旬,公安部治安管理局听取江苏治安部门工作汇报后,即成立“9·19”专案组,统一指挥协调广东、江苏两地治安部门串并线索,重点侦办广州昌合盛东软件科技有限公司涉嫌研发、销售赌博机芯片案件。经秘侦取证和深入调查,一直隐身经营、专门研发赌博芯片的赌博机业内大鳄“昌盛公司”浮出水面。9月下旬,公安部治安管理局派员赴广州,协调广东、江苏治安部门统一行动,一举抓获昌合盛东法人代表周某某等29名主要犯罪嫌疑人,捣毁赌博机生产销售窝点13处,收缴赌博机芯片成品、半成品数万件。现已查明,2007年11月至案发,周某某等人投资经营广州昌合盛东软件科技有限公司、广州蓝雨科技有限公司、广东昌广电子维修部等,大肆研发、生产赌博游戏软件、赌博游戏机主板,并通过170余家中间企业组装成赌博游戏机整机后,销售给江苏、广西、福建等29个省区市人员用于开设赌场,涉案资金高达6亿元。

  2012年6月,根据群众举报,上海市公安局治安总队及松江分局在公安部治安管理局直接督办指导下,经缜密侦查、悉心经营,成功捣毁以“公司化”运作多点投放赌博机牟利的“海南集团”犯罪团伙,成功抓获犯罪嫌疑人葛某等21人,共收缴赌博机94台、赌博机主板116块及赌资4万余元。葛某等19人因涉嫌开设赌场罪被移送起诉。经查,该团伙投资300余万元用于租用房屋、购置赌博机、招募成员,成立“海南集团”公司,以公司化管理模式在本区多点投放赌博机牟利。该犯罪团伙由葛某具体负责“公司”的日常管理;中层的“组长”舒某某负责为底层“业务员”派发任务,“财务员”周某某负责梳理汇总“业务员”上交的账单及赌资,并根据“业务员”的“业绩”发放相应奖金;底层的“业务员”负责发展为赌博机提供场地的店铺业主,以及每日收缴赌博机内赌资、统计账目及支付“台租”等工作。自2011年10月至今,该团伙的赌博机摆放点已遍布本区的300余家店铺,每月营业额达100余万元。

  2011年7月27日,山东省淄博公安市局立案侦办“7·27”利用网络开设赌场案。经查,2011年4月份以来,菲律宾太阳城赌博网大陆总代理宋某某等,在澳门赌场物色、发展山东一级代理王某某等下级代理,组织赌徒登陆菲律宾太阳城网站,通过视频直播的方式参赌,赌资输赢经由银行转账或网银转账结算,通过香港人陈某某控制的地下钱庄,利用其分设在境内、境外的窝点转移至境外。2012年2月2日,公安部将此案列为督办案件。为确保根除赌网、彻查彻办,山东警方精细谋划、精兵攻坚,从赌博活动的信息流、资金流入手,关联突破、落地查证、溯源扩线,着力破解侦办网络赌博案“打点容易除根难、抓捕容易查证难”等难题,将一个由境外赌博网站培植、由境内代理分级组织、通过现场视频远程参赌、通过地下钱庄转移赌资的特大赌博犯罪网络连根拔起。截至目前,已抓获犯罪嫌疑人宋某某、王某某等41人,冻结涉案赌资2.3亿元,打掉为该犯罪团伙平帐、转移赌资的公司、地下钱庄50家,查明涉案赌资近百亿元。

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